ПОД/ФТ и комплаенс: практика защиты бизнеса и руководства

Семинар Московской торгово-промышленной палаты по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса. Инициатор — Центр консультирования по комплаенсу. Пройдёт 9 июля 2026 года в Москве, в очном формате. Участие бесплатное. Тема — как защитить бизнес и руководителя от блокировок счетов и уголовно-правовых рисков в условиях ужесточения финансового мониторинга.

Чем интересно событие

С января 2026 года регуляторная нагрузка на бизнес в сфере финансового мониторинга заметно выросла: Центробанк удвоил перечень критериев подозрительных операций, Росфинмониторинг получил расширенные полномочия по приостановлению операций, а Положение ЦБ № 860-П усилило требования к банковскому контролю за клиентами. Блокировка счёта перестала быть редкостью и для добросовестного бизнеса. Семинар показывает, как система контроля устроена изнутри — от логики банковского комплаенса до позиции регулятора и уголовно-правовых последствий — и даёт конкретные инструменты управления этими рисками.

Основная ценность

— понять логики банковского контроля: зная критерии комплаенс-службы и Росфинмониторинга, можно выстроить операционную деятельность так, чтобы не создавать оснований для блокировки;
— оценить уголовно-правовых рисков руководителя: при каких обстоятельствах блокировка по 115-ФЗ и доначисление по ст. 54.1 НК РФ приводят к делу по ст. 199 или 174.1 УК РФ и какие меры реально снижают личный риск;
— узнать рабочий стандарт проверки контрагента: технология проверки и документирования, которая формирует доказательную базу до возникновения спора.

Кому будет полезно

Семинар рассчитан на руководителей компаний, комплаенс-специалистов, юристов и финансовых директоров, которые несут личную ответственность за соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ и антикоррупционного комплаенса.

Зачем участвовать

На семинаре вы сможете:

— понять, какие операции банк и регулятор считают основанием для блокировки, и не создавать таких оснований;
— оценить, при каких обстоятельствах возникают уголовно-правовые риски руководителя, и какие меры их снижают;
— освоить технологию проверки контрагента, которую примут суд и налоговый орган;
— разобрать собственные ситуации со спикерами.